Политика KYC

Положения международного права, в том числе направленные на предотвращение отмывания денег, требуют от поставщиков услуг онлайн-торговли принимать исчерпывающие меры по проверке личности и личных данных торговцев. Сбор такой информации не только помогает предотвратить мошенничество, но и позволяет поставщику торговых услуг помочь торговцам управлять рисками таким образом, чтобы это наилучшим образом соответствовало их финансовому положению.

Поставщики финансовых онлайн-услуг обязаны предлагать свои услуги всем на равных и без ущерба. В свете этого вышеуказанные меры не должны затруднять любому финансово или социально незащищенному лицу возможность стать зарегистрированным пользователем, открыть торговый счет и управлять им.

Мы стремимся к максимальной конфиденциальности и безопасности данных при работе с конфиденциальной личной информацией, которую мы получаем от наших клиентов.

Придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, мы всегда сохраняем высочайший уровень конфиденциальности и безопасности данных. Мы просим каждого, кто открывает у нас торговый счет, предоставить нам определенную информацию, включая предпочтительный метод пополнения счета.

При внесении средств на торговый счет мы просим предоставить следующую документацию:

Удостоверение личности - цветная копия обеих сторон действительного удостоверения личности (это может быть паспорт или водительское удостоверение).

Подтверждение адреса - счет за коммунальные услуги (телефон, электричество или аналогичные) или выписка с банковского счета за последние 3 месяца, содержащая полное имя и адрес.

Подтверждение оплаты - должно быть предоставлено для любой новой кредитной/дебетовой карты, используемой для пополнения торгового счета. Цветная копия лицевой стороны - отображаются только последние 4 цифры, срок действия и имя владельца карты. Задняя цветная копия - отображает только последние 4 цифры карты и подпись.

Форма декларации о депозитах - распечатывается, заполняется соответствующим образом, подписывается (только от руки) и подается после каждого пополнения торгового счета. Форму можно скачать здесь.