Politica KYC

Dispozițiile de drept internațional, inclusiv cele menite să prevină spălarea banilor, impun furnizorilor de servicii de comerț online să ia măsuri extinse pentru a verifica identitatea și datele personale ale comercianților. Colectarea acestor informații nu numai că ajută la prevenirea fraudei, dar permite furnizorului de servicii de tranzacționare să ajute comercianții să gestioneze riscurile într-un mod care se potrivește cel mai bine situației lor financiare.

Furnizorii de servicii financiare online sunt obligați să își ofere serviciile în mod egal și fără prejudicii pentru toți. Având în vedere acest lucru, măsurile de mai sus nu ar trebui să îngreuneze accesul oricărei persoane defavorizate din punct de vedere financiar sau social la statutul de utilizator înregistrat, la deschiderea și la gestionarea unui cont de tranzacționare.

Ne-am angajat la cea mai mare discreție și securitate a datelor atunci când gestionăm informațiile personale sensibile pe care le colectăm de la clienții noștri.

În timp ce respectăm liniile directoare prezentate mai sus, menținem întotdeauna cele mai înalte niveluri de confidențialitate și securitate a datelor. Solicităm tuturor celor care deschid un cont de tranzacționare la noi să ne furnizeze anumite informații, inclusiv o metodă de depunere preferată.

Atunci când depuneți fonduri într-un cont de tranzacționare, vă rugăm să furnizați următoarele documente:

Carte de identitate - o copie color pe ambele fețe a unei cărți de identitate valabile (poate fi un pașaport sau un permis de conducere).

Dovada adresei - o factură de utilități (telefon, electricitate sau similar) sau un extras de cont bancar din ultimele 3 luni, care să conțină numele și adresa completă.

Dovada plății - trebuie să fie furnizată pentru orice card de credit/debit nou utilizat pentru a face o depunere în contul de tranzacționare. Copie color pe față - Afișează doar ultimele 4 cifre, data de expirare și numele titularului cardului. Copie color verso - Afișează doar ultimele 4 cifre ale cardului și semnătura.

Formularul de declarație de depozit - se tipărește, se completează în mod corespunzător, se semnează (numai de mână) și se depune după fiecare depozit efectuat în contul de tranzacționare. Puteți descărca formularul de aici.